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银行卡被管控是什么意思银行卡被管控是啥意思

2023-05-13 10:16:10【经验】

简介 1、银行卡被管控其实就是指我们的银行卡被风控，为了保护持卡人的银行卡账户资金安全，银行会通过各种措施来保障持卡人账户资金的安全，如果发

1、银行卡被管控其实就是指我们的银行卡被风控，为了保护持卡人的银行卡账户资金安全，银行会通过各种措施来保障持卡人账户资金的安全，如果发现用户账户存在交易异常、套现等违法行为，那么为了保护持卡人的合法权益以及银行的利益，那么银行就会对持卡人的账户进行管理。

2、另外，如果持卡人想要办理大额现金业务，当现金业务的额度超过了当地的银行标准，那么根据规定，银行需要对持卡人进行等级，并且客户需要接受银行的监管，这样做的目的是为了避免发生洗钱的情况，银行对大额现金业务进行监管的目的就是为了防止出现洗钱等违法现象。